Fałszywe inwestycje i 600 milionów euro strat. Międzynarodowa akcja służb

Operacja służb przeprowadzona równocześnie w kilku krajach odsłoniła skalę oszustw, wykorzystujących kryptowaluty. Jak możemy przeczytać na stronie Eurojust, grupa przestępcza stworzyła pozornie wiarygodne platformy inwestycyjne, które miały przyciągać użytkowników obietnicami wysokich zysków. W rezultacie ofiary straciły łącznie około 600 milionów euro.

Jak to działało?

Twórcy fałszywych serwisów zadbali o detale. Witryny wyglądały jak legalnie działające firmy inwestycyjne, prezentowały wykresy, tabele wyników i „dowody” zysków. W jaki sposób zdobywali klientów? M.in. przez reklamy w mediach społecznościowych, fałszywe artykuły informacyjne oraz nieprawdziwe rekomendacje celebrytów i ekspertów. Brzmi znajomo? Cóż, to standardowy schemat działania oszustów inwestycyjnych, o którym więcej piszemy TUTAJ. 

Ofiary, przekonane o wiarygodności przekazywanych im informacji, przekazywały środki w postaci kryptowalut. W większości przypadków transfer oznaczał bezpowrotną utratę kapitału. Pieniądze trafiały na kontrolowane przez oszustów portfele, a następnie były „prane” przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi i miksowania transakcji w sieci blockchain.

Akcja służb

Śledztwo ruszyło po fali zgłoszeń od poszkodowanych. Kluczową rolę w koordynacji działań odegrał Eurojust, który umożliwił skoordynowane, międzynarodowe działania. Wzięli w nich udział funkcjonariusze z Francji, Belgii, Cypru, Niemiec, a także Hiszpanii. Dzięki temu 27 oraz 29 października przeprowadzono jednoczesne akcje, zakończone zatrzymaniami i przeszukaniami. Koordynowano je z siedziby Eurojust w Hadze.

W wyniku działań w Cyprze, Hiszpanii i Niemczech aresztowano dziewięć osób podejrzanych o udział w procederze. Podczas przeszukań zabezpieczono także środki finansowe: około 800 000 euro na rachunkach bankowych, 415 000 euro w kryptowalutach oraz 300 000 euro w gotówce.

O innych akcjach służb przeczytasz TUTAJ.

Jak działać, żeby nie dać się nabrać?

Ten przypadek przypomina, jak bardzo przebiegli mogą być autorzy oszustw inwestycyjnych. Dlatego przedstawiamy kluczowe wskazówki dla osób rozważających inwestycje:

• Weryfikuj pochodzenie platformy. Sprawdź rejestry firm, opinie w niezależnych źródłach i dokumenty identyfikacyjne.
• Zachowaj zdrowy sceptycyzm wobec „gwarantowanych zysków”. Wysokie stopy zwrotu bez ryzyka to częsty schemat oszustwa.
• Nie daj się presji. Przestępcy często nakłaniają do szybkich działań oraz natychmiastowych wpłat.
• Inwestuj przez znane i sprawdzone giełdy, a nie przez nieznane strony internetowe.
• Reklama w mediach społecznościowych? Zachowaj ostrożność. Twórcy reklam często nie są odpowiednio weryfikowani przez duże platformy. Kieruj się zasadą nie ufam – sprawdzam. 

Co dalej?

Ostatnie zatrzymania to ważny krok w walce z cyberprzestępczością finansową, często wykorzystującą kryptowaluty do ukrywania nielegalnych zysków. Postępowanie nadal jest w toku, a śledczy zapewne będą chcieli się przyjrzeć przepływowi środków, które mogły trafić do innych krajów.

Chcesz wiedzieć więcej o inwestowaniu? Zajrzyj TUTAJ!