Akcja CBZC. Oszuści inwestycyjni na celowniku służb

Kilka dni temu na stronie CBZC pojawiła się informacja, że podkarpacki pion Prokuratury Krajowej skierował 30 października 2024 r. akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom zamieszanym w szeroko zakrojony proceder oszustw internetowych. Na ławie oskarżonych zasiądą Niko M., obywatel Gruzji oraz Liubov D., obywatelka Ukrainy. Zarzuca się im, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, a także oszustwa przy pomocy fałszywych platform inwestycyjnych.

Zarzuty dotyczą oszustw, których ofiarą padło ponad 600 osób, a skala finansowych szkód przekracza 40 mln zł. Oskarżeni obiecywali pokrzywdzonym szybki zysk z inwestycji w Bitcoina, wykorzystując przy tym fałszywe platformy inwestycyjne. Dodatkowo korzystali z technik manipulacyjnych, co miało na celu osiągnięcie celu finansowego kosztem ofiar.

W jaki sposób działali oszuści? Sprawna akcja CBZC

Jak zaznaczono na stronie CBZC, oskarżeni stworzyli rozbudowane „zaplecze techniczne”, w tym call center. To w ten sposób rzekomi „doradcy” nakłaniali osoby do instalacji oprogramowania do zdalnej obsługi ich urządzeń. Umożliwiło to przestępcom dostęp do kont bankowych ofiar i przeprowadzanie na nich operacji. Pozyskane w ten sposób środki były przelewane na konta innych osób fizycznych lub trafiały bezpośrednio na giełdy kryptowalut. 

„W czynnościach tych wykorzystywano dane kart bankowych (…), tj. numer karty, data ważności, kod CVV/CVC, które to informacje uzyskiwano od pokrzywdzonych pod pretekstem weryfikacji danych dla celów założenia konta na platformie” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo przestępcy stosowali tzw. miksery kryptowalutowe, które komplikowały analizę przepływu pieniędzy, a także docelowego miejsca ich transferu.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 20 lat.

Ostrzeżenie dla użytkowników

Warto pamiętać, że inwestowanie w kryptowaluty jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. Zanim podejmiesz decyzję o rozpoczęciu inwestycji, warto dobrze się zapoznać z rynkiem i omijać brokerów, którzy mają rzekomo pomóc osiągnąć szybki zysk. Istnieje wiele oszustw związanych z kryptowalutami, dlatego warto zachować wzmożoną czujność. Więcej o fałszywych inwestycjach piszemy tutaj.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w cyberświecie? W takim razie sprawdź nasze pozostałe wpisy!

Masz dodatkowe pytania? Aktywuj naszą usługę i napisz do nas na Messengerze!